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為提高市場(chǎng)透明度，維護(hù)市場(chǎng)秩序、金融秩序，根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦)規(guī)定，現(xiàn)將辦理受益所有人信息備案相關(guān)事宜通告如下:法》
-、備案主體
自2024年11月1日起，新設(shè)立登記的公司、合伙企業(yè)、外國公司分支機(jī)構(gòu)，在設(shè)立登記時(shí)應(yīng)當(dāng)通過“東莞市企業(yè)開辦一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”)備案受益所有人信息。
無法通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”辦理設(shè)立登記的,可以在設(shè)立登記之日起30日內(nèi)、は“-網(wǎng)澤+系統(tǒng)"備案首 小窗口播放x受益所有人信息。
在《辦法》實(shí)施前已經(jīng)登記注冊(cè)的市場(chǎng)主體(存量備案主體)，應(yīng)當(dāng)于2025年11月1日前，按照《辦法》規(guī)走通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”備案受益所有人信息。
已備案受益所有人信息的市場(chǎng)主體，受益所有人信息發(fā)生變化，或者不再符合《辦法》第三條規(guī)定的承諾免報(bào)條件的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合免報(bào)條件之日起30日內(nèi)，通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”備案受益所有人信息。
二、備案途徑“-網(wǎng)通辦系統(tǒng)”: http:/reg.dg.cn/dgqcdzhdj/
1.線上提交設(shè)立、變更、備案業(yè)務(wù)同時(shí)辦理。
2.單獨(dú)辦理:首頁>>市場(chǎng)主體受益所有人備案。
三、法律責(zé)任
《受益所有人信息管理辦法》第十四條規(guī)定，備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的，依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正;拒不改正的，處5萬元以下的罰款。
《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定，市場(chǎng)主體未依照本條例辦理備案的，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正;拒不改正的，處5萬元以下的罰款。
四、咨詢方式
廣東省受益所有人信息備案咨詢熱線:020-81329989.
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